****恒泰玻璃制品有限公司与****吉诺玻璃制品有限公司

实质合并预重整案投资人招募公告

（****）吉诺预破管字***号

****省****县人民法院已于****年*月*日作出（****）鲁****破申*号决定书，依法决定对****吉诺玻璃制品有限公司（以下简称“吉诺玻璃”）进行预重整，并指定北京金诚同达（济南）律师事务所担任预重整期间的临时管理人（以下简称“临时管理人”）。在对****吉诺玻璃破产预重整过程中，恒泰玻璃公司向法院提交预重整申请，并与吉诺玻璃公司共同申请实质合并预重整。****省****县人民法院于****年*月**日作出（****）鲁****破申**号决定书，依法决定对恒泰玻璃公司与吉诺玻璃公司实质合并预重整。

为提高全体债权人的清偿比例，尽快推进预重整工作，引入资金，实现重整成功目的，现拟向社会公开招募预重整投资人。依据《中华人民共和国企业破产法》等相关法律法规的规定，现发布招募公告如下：

*、企业概况

****吉诺玻璃制品有限公司成立于****年**月**日，统*社会信用代码******************，法定代表人****，企业注册资本*****元人民币，住所为****县人民政府沂城街道办事处城北工业园区姚家官庄村北。公司经营范围：轻量化玻璃瓶、钠钙玻璃药瓶、钠钙玻璃输液瓶、钠钙玻璃模制注射剂瓶生产、销售（凭注册证书经营）；制瓶设备、制瓶模具、瓶盖、瓶塞销售；货物进出口（国家限制经营和国家禁止进出口的商品除外）。

****恒泰玻璃制品有限公司成立于****年*月**日，注册资本为*****元人民币，共有股东*家，经营范围为轻量化玻璃瓶及高硼硅玻璃瓶生产、销售；制瓶设备、制瓶模具、瓶盖、瓶塞销售；玻璃原材料销售；货物进出口（国家限制经营和国家禁止进出口的商品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

*、意向投资人的报名基本条件

（*）意向投资人具有较高的社会责任感和良好商业信誉的企业法人或自然人；最近*年（成立不足*的自成立以来）没有重大违法，无涉嫌重大违法行为或严重失信行为，未被人民法院列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，未备选市场监督管理部门列入企业经营异常名单。

（*）意向投资人应当具有足够的资金实力进行预重整投资，且资金来源合法合规，并保障后续经营。

（*）意向投资人须自行向相关税务部门了解未来税收要求（如有）等相关情况，意向投资人自行承担相关产业、税收、投资政策要求和风险。

前述条件描述，仅为本预重整案意向投资人遴选的最低限制性条件，并非临时管理人对符合该等条件的意向投资人必然参与预重整的承诺。

*、投资人招募流程

（*）报名。意向投资人向临时管理人报名。

（*）评审。报名结束后，在管理人、政府相关职能部门、人民法院参与下，组成评审委员会，确定*名投资人。

*、报名提交的材料

（*）预重整投资意向书（详见附近*）。内容包括但不限于：投资人基本情况、股权结构、主营业务、资产负债等；如为联合投资人，需要分别介绍，并对各方的角色分工、权利义务予以说明。

（*）预重整投资人身份证明。包括但不限于：营业执照、法定代表人或负责人身份证明（详见附近*）或自然人身份证复印件。

（*）意向投资人未被人民法院列入失信被执行人名单的证明材料，不属于失信联合惩戒对象的承诺函。

（*）预重整投资方案。包括但不限于：资金来源、经营方案、受偿方案、重整计划的执行期限、监督期限等。

（*）*个或*个以上的投资人联合参与本次招募活动的，需提交相应的合作协议书，且各投资人均须按以上要求提交材料。

未按要求提交完整报名材料的，临时管理人不确认其参选资格。

*、缴纳保证金

预重整投资人需交纳保证金￥****元（大写：人民币***元整），用于作为签署和履行预重整计划的担保。投资人应在报名时将预重整保证金汇入管理人指定的银行账户。投资人未按时足额缴纳保证金的，自动丧失候选人资格。

投资人被确定为预重整投资方后，其缴纳的保证金自动转为履约保证金，未被确定的投资人保证金无息退还。

预重整保证金在临时管理人账户管理期间所产生的法定孳息（利息）列入破产财产。

保证金账户：

户名： ****吉诺玻璃制品有限公司临时管理人

账号：******************

开户行：临商银行****支行

*、时间、地点及联系方式

（*）报名截止时间：****年*月*日下午**时

（*）联系时间：工作日上午*:**-**:**、下午**:**-**:**

（*）联系地点：****省****市****县小沂河北路**号，格林豪泰快捷酒店（天使花苑店）***房间

（*）联系方式：刘律师***********；张律师***********

电子邮箱：********@**.***

*、保密义务

临时管理人向意向投资人提供的且未以任何形式公开披露的债权人、债务人信息、数据、资料等，意向投资人必须善意使用，除进行内部投资分析和制定投资方案外，不得另作他用，更不得泄露给任何第*方，否则临时管理人有权没收保证金并要求赔偿损失（详见附附件*）。

*、招募工作相关问题的说明

（*）本次投资人招募不适用《中华人民共和国招标投标法》，临时管理人将在人民法院的指导和监督下组织开展投资人遴选工作，届时将根据意向投资人提交的投资方案择优确定投资人。如果只有*名意向投资人提交投资方案且其投资方案满足招募条件的，则该意向投资人为当选的投资人。

（*）经过本次公开招募和遴选确定的预重整投资人，若在本次遴选期间或遴选结束后吉诺玻璃正式进入重整程序，则不再另行遴选重整投资人。

（*）本案尚未进入重整程序，本次为预重整招募，相关程序风险及投资风险由意向投资人自行了解、判断、承担。

（*）本招募公告不能替代预重整投资人的尽职调查。投资人递交报名材料并获得临时管理人确认之后，可对吉诺玻璃开展尽职调查。

（*）中止或撤回招募计划。

如出现吉诺玻璃预重整的重大事项或****县人民法院提出要求，临时管理人可以中止或撤回本招募计划。本招募计划中止或撤回的，临时管理人无需对投资人所投入的工作进行任何补偿。

（*）本公告不构成要约，最终解释权归临时管理人，如需了解详细情况可与临时管理人联系。

****吉诺玻璃制品有限公司临时管理人

*〇**年*月*日

附件*：

****吉诺玻璃制品有限公司和****恒泰玻璃制品

有限公司合并预重整投资人投资意向书

****吉诺玻璃制品有限公司、****恒泰玻璃制品有限公司：

****吉诺玻璃制品有限公司、****恒泰玻璃制品有限公司临时管理人：

意向投资人(盖章):

法定代表人或负责人(签字/签章):

年月日

附件*：

保密承诺函

****吉诺玻璃制品有限公司、****恒泰玻璃制品有限公司：

****吉诺玻璃制品有限公司、****恒泰玻璃制品有限公司临时管理人：

我方拟参与贵方开展的****吉诺玻璃制品有限公司、****恒泰玻璃制品有限公司实质合并预重整投资人招募，鉴于我方有可能在参与本次招募的过程中接触或使用****吉诺玻璃制品有限公司、****恒泰玻璃制品有限公司（以下统称为“标的公司”)的保密信息，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，我方就保密义务相关事宜做出如下承诺：

*、我方承诺对“参与本次招募过程中获取的（接触、获取及/或知悉）的标的公司任何未公开的资料、信息、记录、文件，与本项目有关的意见、建议、分析、审计报告、评估报告、研究报告，以及围绕本项目进行的谈判磋商、文件签署等任何项目进展信息（以下简称“保密信息”)”严格履行保密义务，未经贵方书面许可，不向任何第*方及任何媒体透露，并保证该等保密信息仅用于本项目之有关目的。

*、我方应当告知参与人员和我方聘请的相关人员遵守本保密协议书的约定，并应采取必要措施，确保参与人员和外聘人员履行保密义务。若参与人员或外聘人员违反本保密承诺的约定，泄露了上述保密信息，依据本承诺函约定，我方应与泄密员工或外聘人员承担连带责任。

若违反上述承诺，我方将自愿承担相关法律责任和由此带来的*切不利后果，并赔偿各方因此遭受的全部损失。

本保密承诺函自我方盖章或签字捺印之日起生效。

意向投资人(盖章或签字捺印):

法定代表人或负责人(签字或盖章)：

年月日

附件*：

法定代表人(负责人)身份证明书

(身份证号码：)在本单位任职务，为本单位的法定代表人(负责人)。

特此证明。

附：法定代表人(负责人)身份证复印件(加盖公章)

意向投资人(盖章):

年月日